1月12日上午8時30分，四家村企業集團股份有限公司第四屆股東代表大會第二次會議與四家村第十三屆村民代表大會第四次會議在集團公司大會議室召開。企業集團公司名譽董事長張文成，村黨委書記、企業集團董事長張新，村委會、董事會、監事會成員出席會議，全體股東代表、村民代表參加會議。集團、開發、建筑及各項目部、物流、電磁線等公司干部、職工列席會議。

會議由村黨委副書記、企業集團公司董事馬輝主持

村黨委書記、企業集團董事長張新代表集團公司董事會做工作報告

報告指出，2023年是我們接過老一輩創業者大旗的第一年，一年來新一屆領導班子堅持貫徹學習黨的二十大精神，堅持黨建引領，加強思想建設，發揚實事求是、艱苦創業的工作作風，逐步完善經營體制，堅持走共同富裕的道路，緊密結合集團公司總體發展規劃，科學有序的組織生產，使集團公司的各項工作穩步推進。2023年是也是三年疫情之后經濟正常發展的第一年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，我們毅然堅持年初所確定的工作目標，在全體員工的共同努力下，完成了年初制定的全年工作計劃。預計全年完成工業生產總值11.2億元，利稅1.1億元，實繳國家稅金4800萬元，企業固定資產已超25億元，資產負債率控制在7%以內。

張新在工作報告中還向各位代表簡要匯報了集團公司過去一年的重點工作：2023年，開發、建筑公司共同努力，完成了文庭雅苑、四家玫瑰園二期、小微園三期工程、四家玫瑰園酒店裝修等工程項目。

2023年四家建筑公司還完成了興城市老舊小區改造、古城道路設施及綠化、興城市何總氮消減及生態修復工程、聞家中學、高家嶺學校、葫蘆島畫家小鎮等項目。2023年，物流公司將家居建材經營業態轉型為二手車經營業態，散貨堆場和卸貨平臺投入使用，園區租賃情況比較穩定，檢車線今年資質認定證書完成資質認定工作。電磁線公司2023年面對市場壓力，企業努力完成集團公司的承包目標，保證企業的健康發展。集團租賃業務是集團公司經過三十年的發展逐步積累起來的商業地產項目，為集團日常經營帶來了穩定的租金收入。物業公司已形成良好的日常運營規范，所管轄的小區都能正常管理和運行，認真履行物業的責任，老舊小區做到不棄管，但面對業主更高的要求，在物業服務意識、服務態度和服務水平上還有所提高。

報告還對2024年工作做了部署并提出工作要求。

企業集團監事會主席王立平做2023年度集團監事會工作報告

報告指出，一年來企業集團公司堅持以人為本，注重市場變化，依法管理企業，制定嚴格的用人及財務管理制度，科學制定中長期發展規劃，堅持一切從實際出發，揚長避短，抓大放小，以短養長，管而不死，放而不亂的發展理念，始終堅持發展，重視企業文化建設，堅持誠信守法，安全生產，質量第一的原則，實現全年安全生產無事故，使企業平穩渡過了困難時期。希望各位股東繼續依法依規，支持公司的發展，正視公司的發展困難，風險共擔，利益共享。希望廣大股東對監事會的工作多提寶貴意見，更好履行公司章程，落實監事會職責，順應新時期發展趨勢，增強監事會工作力度，充分發揮好監事會的作用，為四家村企業集團股份有限公司的高質量發展做出新的貢獻。

村黨委委員、村委會副主任張偉做2023年度村委會工作報告

報告指出，四家村委會在各級黨委、政府的正確領導下，在村企業集團大力支持下，認真落實黨的二十大精神，認真學習習近平新時期社會主義創新發展思想，今年全村各項工作依然取得了較好的成績，村民就業、家庭收入都有了普遍的改善，全村穩定，治安良好，精神文明建設鞏固提升，村民自覺遵紀守法。2024年，四家村將以嶄新的姿態迎接新時期新的挑戰，我們要以新時期、新理念、新的干勁開創四家村新業績，在村黨委的領導下，加強村委會班子建設，確保每戶生產、生活安全。四家村企業集團的發展，依靠每個村民的支持與努力，我們大家只有團結一致，堅持“干”字精神，“干”是出路，不“干”什么都沒有。每個家庭還要加強對教育的重視，堅持勤儉作風，相信科學，依靠勤勞，杜絕各種歪門邪道的致富誘惑，防止家庭滑坡返貧。改革開放以來，四家村生活水平得到了整體提高，但四家村個別由富返貧的例子應引以為戒，不注意子女教育，盲目投資造成負債的戶不少。帶領大家走共同致富是我們幾十年的追求與夢想，只有路子走對，肯于勤勞付出，生活水平才會逐年提高，游手好閑、賭博成性、期待不勞而獲是妄想，應時刻警惕、總結這些深刻的教訓，鼓勵帶著大家走正確創業之路，為把我村建設成為生產發展、生活寬裕、鄉風文明、街容整潔、管理規范的現代化新型四家社區而奮斗。

村黨委紀檢委書記、集團公司董事張濤宣讀《四家村企業集團2023年股權分紅派兌決定（草案）》

企業集團董事會根據今年企業收益實際情況，充分考慮廣大股東利益，又要計劃明年企業發展資金，經公司董事會討論，公司監事會審核同意，決定今年股權分紅派兌為每個整股為8750元，按稅法規定上繳個人所得稅1750元，分紅時由公司執行代扣代繳。

李莉同志宣讀《興城市四家村企業集團股份有限公司公司章程修正草案》

老董事長張文成作公司章程修正草案說明報告

老董事長指出，四家村企業集團股份有限公司章程于2006年8月制定，現已實施17年。集團公司董事會在村黨委的領導下，依據公司章程有關規定，充分發揮廣大股東、公司監事會作用，依法依規執行公司章程，積極接受監事會及廣大股東及股東代表監督。20年來，公司的企業有了長足發展，企業積累逐年增加，企業各項指標增長明顯提升。這些成績的取得，得益于黨的改革開放富民政策，得益于集團公司董事會開拓創新，承上啟下，積極進取，不放掉每次發展機會，聚精會神堅持發展不動搖，得益于全體股東發揮民主監督、支持董事會、監事會的工作，20年來全村穩定，生產繁榮，四家村企業集團股份公司獲得了來之不易的發展成果。

老董事長強調，四家村企業集團股份有限公司成立以來，公司章程至今未有修改，個別民主決策、監督管理條款重復，不便股東學習掌握理解，我們原來是村辦集體企業有限公司，在市委政府的支持幫助下，改制為股份制公司，成為遼西第一個股東村，做到了村企分開，產權明晰，村民成為股東。但股份公司依然保留著集體企業原型，沒有控股人，股東多，決策慢，抗風險能力不強。原公司章程條款滯后，董事會、監事會職責不明確，責任條款不清，積極性受到約束，在企業未來特殊情況下出現企業解散、清算、盈虧責任不清。此次修改公司章程，增添了具體操作規定，刪除了多余重復條款，明確了公司董事會、監事會、股東代表大會、股東的職責、權利和義務，理順了公司內部擴股、退股、轉讓的規定程序。修改后的公司章程更便于全體股東學習、掌握、運用，有利于提升股東民主監督水平，依據公司法和公司章程保證集團股份公司健康發展。

大會表決通過了三個報告、分紅決定及公司章程修正草案。

村黨委書記、集團公司董事長張新講話

他說，多年來四家村企業集團緊緊跟隨黨的領導和腳步，始終不忘帶領百姓走共同富裕的道路，四家村村民是股東，年年股權分紅，村委會公益股是村民強有力的后盾，村屯環境建設；醫保費用繳納；大學生、高中生獎學金；重陽節老人福利、參軍人員慰問、扶貧幫困、年節慰問等費用全部由村委會集體支付，村民生活有保障，生活水平日益鞏固提高，幸福感不斷增強。四家村黨委、村委會按照建設社會主義新農村的二十字標準，結合四家村的實際，又重新制定了新農村建設規劃，坐落于村口的玫瑰園一期、二期小區陸續建成，今年大部分村民搬進新居，住上了樓房。我們還積極改造建設村屯環境，加寬道路，改造村西公園，栽植綠化帶，對別墅區、住宅小區進行給水、排水、供暖、天然氣管道維修、巷道改造，使污水排放進入城市公共管網，堅持向實現城鎮化的目標邁進。去年召開四家村企業集團成立三十周年慶典暨先進集體、先進個人表彰大會，回顧了三十年來老一輩創業者篳路藍縷的奮斗足跡，教育了年輕一代要接續奮進，牢記初心、不辱使命，樹立了村民身邊看得見、摸得著的致富、文明、先進模范典型，在全村形成樹新風、講文明的良好氛圍。企業集團在各級黨委領導下，認真落實黨的二十大會議精神，以政府引導和市場機制相結合為手段，堅持走共同富裕的道路，共同推動鄉村振興，共同譜寫四家村美好的未來！

               

大會在《歌唱祖國》的歌聲中閉幕，圓滿完成了大會各項議程。